ดีเจเพชรจ้า-ฟิล์ม รัฐภูมิ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก ปมคดีฟอกเงิน Forex-3D
"ดีเอสไอ" ร่อนหมายเรียกพยาน คดีฟอกเงิน Forex-3D ภาค 2 หลังพบบุคคล 8 ราย พัวพันเส้นเงิน "อภิรักษ์ โกฎธิ" งานเข้า 2 ดาราดังเอี่ยว "ฟิล์ม รัฐภูมิ-ดีเจเพชรจ้า" ทยอยเรียกสอบปากคำ 8 ส.ค. และ 17 ส.ค. นี้
จากกรณีที่ ดีเอสไอ (DSI) เตรียมออกหมายเรียก กลุ่มนักแสดง-ดีเจ จำนวน 8 ราย ให้มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจง หลังสอบพบเส้นทางเงินเชื่อมโยงกับ "คดีฟอกเงิน Forex-3D" และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (นายอภิรักษ์ โกฎธิ) โดยการออกหมาย เป็นการเชิญมาให้ข้อเท็จจริงถึงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่ตรวจพบว่ามีที่มาอย่างไร และประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด (23 ก.ค.2566) พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ เผยว่า จากทั้งหมดหมายเรียก ในจำนวนนี้มี 1 รายเป็นดารานักแสดงชายชื่อดังได้นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวน วันที่ 8 ส.ค.นี้ ส่วนอีก 1 รายเป็นดีเจชายชื่อดัง นัดหมายวันที่ 17 ส.ค. เข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ที่ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เปิดใจ อาย วราไพรินทร์ เหยื่อ Forex-3D ผู้ลากไส้คนดังติดคุกทั้งขบวนการ
เปิดสาเหตุ! ใบเตย ไม่ได้ประกันตัวหลังยื่นเงินสด 5 ล้านขอปล่อยตัวชั่วคราว
ดีเจแมน-ใบเตย เครียดหนัก! อัยการสั่งฟ้องคดีทุกอย่างคล้ายกรณี พิ้งกี้
โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหารายสำคัญ และอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์การรู้จักกัน จากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วน ไม่เพียงแค่เรื่องเส้นทางการเงินเท่านั้น เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาในฐานะพยาน
อีกทั้งจะต้องดูว่าในกรณีเงินของนายอภิรักษ์ และธุรกิจ Forex-3D มีการโอนเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินไปจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้ แล้วพบว่าเงินจำนวนนี้เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 ราย พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นจำนวนเงินที่ถูกทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร
พ.ต.ต.วรณัน กล่าวต่ออีกว่า "จุดตัดความแตกต่างระหว่าง คดีฉ้อโกงแชร์และคดีฟอกเงิน คือ ถ้าเป็นคดีฉ้อโกงแชร์ ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีม (Downline) และพฤติกรรมของการชักชวน โดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ เเละทำการหาลูกทีม เพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน แต่ถ้าคดีฟอกเงิน จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใด
แต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใด หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้"
สำหรับดารานักแสดง ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ และ ดีเจเพชรจ้า วิเชียร นอกจากนี้ยังมีญาติของ เมฆ รามา สามีนักแสดงสาวชื่อดัง หยาดทิพย์ ราชปาล มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับ นายอภิรักษ์ โกฎธิ ขณะที่แฟนเก่าของเมฆก็ยังมีเส้นเงินพัวพันกับ บริษัท มี ดี เพย์ และนายอภิรักษ์อีกด้วย
