พบ "บัญชีม้า" ในระบบกว่า 5 แสน เพิ่ม 1,000 ทุกสัปดาห์ สั่งระงับบัญชีต้องสงสัย

ปปง.เผย เจอบัญชีม้าในระบบกว่า 500,000 บัญชี จากทั้งหมด 121 ล้านบัญชีทั่วประเทศ และที่น่ากังวลกว่านั้นคือ พบว่ามีบัญชีม้าเพิ่มสัปดาห์ละ 1,000 ราย พร้อมประสานสถาบันการเงิน ระงับบัญชีต้องสงสัย

พบบัญชีม้า 200,000-500,000 บัญชี จาก 121 ล้านบัญชี

วันที่ 19 ต.ค.2566 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมาย ในฐานะโฆษกสำนักงาน ปปง. แถลงว่า ปัจจุบันพบว่ามีบัญชีม้า อยู่ในระบบธนาคารจำนวนมากถึง 200,000-500,000 บัญชี จากบัญชีธนาคารในประเทศทั้งหมดกว่า 121 ล้านบัญชี ปปง.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหามาตรการควบคุมการเปิดบัญชีม้า

ปปง. ร่วมกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือตำรวจไซเบอร์ คัดกรองรายชื่อที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า โดยรวบรวมจากผู้เสียหายที่ถูกฉ้อโกง หรือถูกหลอกลวงจากอาชญากรรมออนไลน์และเข้าไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์

สั่งสถาบันการเงินระงับการทำธุรกรรม

ปปง. รวบรวมได้แล้วกว่า 10,000 รายชื่อ รวมกว่า 70,000 บัญชี หรือคิดเป็นอัตราส่วน 1:7 และได้แจ้งรายชื่อทั้งหมดไปยังสถาบันการเงิน เพื่อให้ระงับการทำธุรกรรมของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าว ซึ่งจะไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ได้ นอกจากแสดงตัวตนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

ขณะนี้ ปปง.ยังรวบรวมรายชื่อกลุ่มผู้ที่เข้าข่ายบัญชีม้าอยู่ โดยพบรายชื่อผู้เข้าข่ายเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า 1,000 รายชื่อ

ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.นี้เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการฝากเงินสด ผ่านตู้อัตโนมัติจะต้องแสดงตัวตนร่วมด้วย โดยการฝากเงินไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท ต้องแสดงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP จากธนาคาร ก่อนทำธุรกรรมต่อไป

ส่วนการฝากเงินมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ฝากต้องใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ร่วมกับรหัสส่วนตัวหรือรหัสพิน โดยทั้ง 2 รายการ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารหรือสอบถาม ปปง. ได้ทุกช่องทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง