อ่วม! ปปง.แคนาดา ปรับ Binance กว่า 160 ล้านบาท เหตุละเมิด กม.ฟอกเงิน
หน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินของประเทศแคนาดา แจ้งปรับ ไบแนนซ์ (Binance) มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์แคนาดา หลังตรวจพบละเมิด กม.ฟอกเงิน แม้จะเลื่อนกำหนดให้หลายครั้งก็ยังไม่มาชำระค่าเสียหาย
SHORT CUT
- ศึกหนัก Binance ปปง.สั่งปรับตามกม.ฟอกเงิน 5 ล้านเหรียญแคนาดา
- บริษัทฯ ยังเฉยไม่จ่ายค่าปรับตามกำหนด
- ยังไม่ส่งรายงานการได้รับสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์แคนาดา ด้วย
หน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินของประเทศแคนาดา แจ้งปรับ ไบแนนซ์ (Binance) มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์แคนาดา หลังตรวจพบละเมิด กม.ฟอกเงิน แม้จะเลื่อนกำหนดให้หลายครั้งก็ยังไม่มาชำระค่าเสียหาย
หน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินของประเทศแคนาดาแจ้งอย่างเป็นทางการว่า ทางหน่วยงานได้เปรียบเทียบปรับ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากละเมิดกฎหมายการฟอกเงิน
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada หรือ FINTRAC แจ้งว่า Binance ไม่สามารถลงทะเบียนเป็นธุรกิจให้บริการเงินตราต่างประเทศกับหน่วยข่าวกรองได้สำเร็จ แม้จะเลื่อนกำหนดระยะเวลาให้หลายครั้งก็ตาม
สั่งหยุดให้บริการแล้ว
นอกจากนี้ Binance ที่เพิ่งหยุดให้บริการในประเทศแคนาดาเมื่อปี 2023 ยังไม่ส่งรายงานการได้รับสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์แคนาดา หรือมากกว่า ในการทำธุรกรรม 5,902 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2021-19 ก.ค. 2023 โดย Binance ยังไม่มีการชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
ยอมรับแต่ไม่ยอมจ่าย
เหุตการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง Changpeng Zhao อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance ถูกลงโทษจำคุก 4 เดือน เพราะยอมรับสารภาพว่า ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกาทำให้ Binance ยังต้องจ่ายค่าปรับกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากโทษดังกล่าวด้วย
ที่มา : Reuters
อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม
